La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal vinculación a proceso en contra de Florián Tudor, Cosmin Adrián Nicolae y Alin Gabriel Stroe, por su probable responsabilidad en delitos previstos y sancionados en la Ley de Instituciones de Crédito, así como asociación delictuosa. En audiencia de continuación y luego de 18 horas en la misma, agentes de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR presentaron los datos de prueba, y el juez de distrito en funciones de juez de control, con sede en Quintana Roo, decretó vinculación a proceso en contra de las personas, así como la medida cautelar de prisión preventiva. También fijó cuatro meses para la investigación complementaria.